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农业银行被爆违规手法五花八门厦门分行因多项违规被罚60万元

发布时间:2021-01-09 01:57:01 阅读: 来源:福字厂家

千龙网北京6月7日讯 6月5日,中国银监会厦门银监局发布的厦银监罚决字〔2017〕9号行政处罚书显示,中国农业银行股份有限公司厦门市分行因存在多项违规行为,被厦门银监局罚款60万元。

行政处罚书显示,经查,中国农业银行股份有限公司厦门市分行存在贷款资金用作银票保证金、代理贴现业务贴现资金回流出票人、违规上调贷款风险分类的违规行为,依据《流动资金贷款管理暂行办法》第三十九条和《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条,厦门银监局决定对中国农业银行股份有限公司厦门市分行罚款60万元。同时责令该分行对直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员处以纪律处分。

千龙网记者查阅资料发现,在一个月前,中国农业银行浙江省分行营业部因个人消费贷款资金被挪用;个人消费贷款资金流入股市;贷款资金回流转存、为银行承兑汇票业务提供质押担保,被当地监管局开出90万元的罚单。

今年4月,中国银监会阿克苏监管分局对中国农业银行阿克苏分行罚款25万元,处罚原因为该行存在未严格监督信贷资金用途和信贷资金被挪用等违法违规行为。

在近年来,农业银行更是被陆续曝出了存款变保单、银行理财飞单、39亿元票据被中介挪用流入股市、违反反洗钱规定被美联储责令限期整改等事件。

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